賭場洗錢問題探討
《金融研究》

作者 王五一
 
摘要
本文通過概率分析的方法論證,賭場不但能洗錢,而且是一個有特殊“優勢”的洗錢場所。而且,儘管中國沒有賭場,但仍存在賭場洗錢可能性,因為中國洗錢者可以到境外的合法賭場中去洗錢。在介紹了美國和澳門的賭場反洗錢制度的基礎上,本文提出了建立國(區)際信息分享機制為核心的賭場反洗錢措施的諸多政策建議。